Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, lucra în departamentul de lucrări municipale și avea sarcina de a colecta monedele din parcometrele orașului. Conform anchetatorilor, el ar fi sustras bani „în numeroase cazuri”, transferându-i în conturi bancare la care avea acces și soția sa, în vârstă de 38 de ani. Parchetul din Kempten a estimat că prejudiciul adus administrației locale depășește un milion de euro.
Cuplul este acuzat de furt și complicitate la furt în 720 de cazuri, iar măsura arestului preventiv a fost dispusă imediat de judecătorul de instrucție. Autoritățile subliniază că se aplică prezumția de nevinovăție.
Cum a fost descoperit furtul
Suspiciunile au ieșit la iveală în urma unui raport depus de o bancă în octombrie, în conformitate cu legislația privind spălarea de bani. Poliția Criminală Kempten a preluat imediat ancheta, verificând conturile și tranzacțiile suspecte. Instituțiile bancare din Germania sunt obligate să raporteze către Unitățile de Informații Financiare (FIU) orice activitate suspectă, inclusiv tranzacții neobișnuite sau cu risc ridicat, ceea ce a declanșat investigația.
Primarul orașului, Thomas Kiechle (CSU), s-a declarat „fără cuvinte și consternat” față de cele întâmplate. Într-un comunicat oficial, acesta a precizat că va lua măsuri imediate pentru a revizui procesele de lucru, a identifica slăbiciunile sistemice și a le elimina, printr-o comisie specială înființată cu efect imediat.
„Vom acționa rapid, conform legislației muncii și principiilor organizaționale, pentru a preveni pe viitor astfel de abateri”, a adăugat primarul.
Băncile, un ochi vigilent împotriva spălării banilor
Cazul scoate în evidență rolul critic al băncilor în detectarea spălării banilor: prin rapoartele de activitate suspectă (SAR), instituțiile financiare semnalează autorităților tranzacții care ies din tiparele obișnuite ale clienților, ceea ce permite identificarea fraudei sau delapidării înainte ca prejudiciul să se agraveze.
Scandalul din Kempten ridică semne de întrebare asupra controlului intern în administrațiile locale și demonstrează că, indiferent de nivelul de responsabilitate, abuzurile financiare pot avea consecințe majore, atât pentru comunitate, cât și pentru cei implicați.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
