În prezent, ambii inculpați se află în arest preventiv. Procurorii le impută mai multe infracțiuni comise în formă continuată, printre care acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, fapte care ar fi fost comise pe o perioadă îndelungată.
„Acuzaţia adusă celor doi inculpaţi priveşte faptul că, în perioada septembrie 2023 - ianuarie 2025, au accesat fără drept conturile "Government Gateway' (conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic cetăţenilor britanici şi persoanelor cu drept de rezidenţă în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), fiecare inculpat obţinând în mod fraudulos de la autorităţile britanice suma de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline. În concret, acţiunile inculpaţilor au constat în înregistrarea în sistemele Agenţiei Fiscale a Marii Britanii şi în aplicaţia de returnare de taxe de tip "PAYE' (pay as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite”, transmite PCAB.
Cum au intrat în posesia banilor
Anchetatorii susțin că banii obținuți ilegal de la autoritățile fiscale britanice au fost virați inițial în conturi bancare aflate în posesia sau sub controlul celor doi români. Ulterior, sumele ar fi fost fragmentate și transferate în mod repetat către alte conturi sau retrase în numerar de la bancomate, ca să ascunde proveniența reală a banilor.
Pentru documentarea activității infracționale și identificarea autorilor, autoritățile române au apelat la cooperare judiciară internațională. În acest sens, a fost încheiat un acord european de colaborare cu instituțiile competente din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST.
Operațiunile de anchetă au beneficiat de sprijinul membrilor echipei de investigație din Marea Britanie, precum și al polițiștilor români din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București. Procurorii suolicită menținerea măsurii arestării preventive față de cei doi inculpați. Totodată, instanța va analiza și măsurile asigurătorii dispuse în cauză, prin care au fost puse sub sechestru sume de bani și alte bunuri.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
