Înșelătoria „acoperișul“, pusă în scenă de patru români, în Ungaria. Au lăsat o bătrână fără toate economiile
Spania. Cinci ani de închisoare pentru doi români, acuzați de falsificare de identități pentru spălare de bani
Italia. Venitul de cetățenie, folost ca escrocherie: cum a spălat un bărbat suma de 213 mii de euro, cu cardul RDC
Mai întâi Italia, acum China. Cele mai faimoase bande criminale din lume se infiltrează în Australia, unde se fac ușor bani din droguri
Ungaria. Doi români, care se prezentau drept italieni și danezi, au deschis zeci de conturi bancare pentru spălare de bani
DIICOT. Cetăţeni germani, păgubiţi de un grup de infractori români. Metoda folosită pentru a le fura banii din conturi
Autorităţile române şi irlandeze, percheziţii la suspecţi de proxenetism. Tinere forţate să se prostitueze în mai multe ţări europene
Spania. Opt bărbați, printre care și români, arestați după înșelăciunea online „Scrisoarea nigeriană”. Cum acționau infractorii
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi alte două judeţe. Dosar deschis pentru un prejudiciu de peste PATRU milioane de lei
Ioan Niculae a plecat în Italia chiar înainte de finalul procesului în care riscă până la 17 ani de închisoare
Scandal în Slovacia, cu ecouri în România. Miliardar care conduce farmacii şi case de pariuri renumite în ţara noastră, arestat
Român CONDAMNAT la închisoare în Italia, prins în România. Era membru al unei rețele de spălare de bani
Românce forțate să se prostitueze în Finlanda: Grup organizat specializat în trafic de persoane şi spălare de bani, destructurat
Aproape 400 de percheziţii în România. DIICOT: "Au revenit în ţară lideri importanţi ai unor grupări care acţionau în străinătate"
Percheziții la traficanți de minori. Grupul infracţional se ocupa de spălare de bani şi furt calificat
Spania: Grup criminal, din care făceau parte şi români, destructurat. Sume mari şi maşini de lux din trafic de droguri
Bărbat arestat după ce a fraudat statul român cu 6,9 milioane de euro, folosind firme fantomă din Hong Kong