Călin Georgescu, adus la DIICOT pentru audieri într-un dosar de înșelăciune, după șase ore la percheziții în vila de la Mogoșoaia

Procurorii și polițiștii au stat mai bine de șase ore la locuința lui Călin Georgescu. În jurul orei 15:00, fostul candidat a fost dus la sediul central al DIICOT pentru audieri.

Câteva zeci de persoane s-au strâns în fața instituției pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

În același dosar, luni a fost adus la DIICOT și Ion Negoescu, despre care anchetatorii susțin că i-ar fi făcut legătura lui Georgescu cu omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău.

Și omul de afaceri Ionel Rusen se află la DIICOT pentru audieri.

Omul de afaceri care a depus plângerea susține că a pierdut peste un milion de euro

Răzvan Leu a confirmat că este persoana care a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.

Potrivit unei declarații transmise AGERPRES, acesta a depus plângerea în ianuarie 2024, după ce ar fi pierdut peste un milion de euro în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-ar mai fi concretizat.

Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Luni, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au avut loc în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane, doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în special în România, dar și în Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Victima ar fi fost convinsă să depună garanții pentru obținerea unor finanțări

Potrivit procurorilor, liderul grupării le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la sume importante de bani.

Membrii grupării ar fi susținut că pot obține finanțări de la instituții financiare din străinătate pentru oameni de afaceri interesați să își dezvolte activitățile în România. Pentru accesarea creditelor ar fi solicitat depunerea unor garanții bănești.

DIICOT susține că, începând din septembrie 2021, membrii grupării au organizat întâlniri în București și județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie. În cadrul acestora, o persoană vătămată ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.

Victima ar fi transferat astfel peste un milion de euro.

Ulterior, susțin procurorii, membrii grupării ar fi afirmat că finanțarea poate fi majorată până la 15 milioane de euro, însă pentru acest lucru ar fi fost necesară o garanție suplimentară. Persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

DIICOT estimează că prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.