Român implicat într-o escrocherie online în Italia. Averea i-a fost pusă sub sechestru după o înșelătorie de zeci de mii de euro

Ancheta a dus la blocarea conturilor și confiscarea bunurilor, după ce un investitor italian a rămas fără sume importante de bani.

Un român stabilit în localitatea Valguarnera Caropepe, din provincia Enna, Italia, apare în centrul unei anchete de amploare desfășurate de autoritățile italiene. Militari din cadrul Găzii Financiare, împreună cu poliția locală, au pus în aplicare un ordin de confiscare preventivă emis de Tribunalul din Enna, într-un dosar care vizează o schemă de fraudă online.

Decizia instanței vizează confiscarea „prin echivalent”, adică blocarea bunurilor și sumelor de bani până la acoperirea prejudiciului provocat victimei.

Investiție fictivă care a lăsat un italian fără bani

Ancheta a început după plângerea unui bărbat din Sassari, care a căzut victimă unei escrocherii bine puse la punct. Acesta a primit o ofertă de investiții online, cu promisiuni de câștiguri rapide și consistente. Platforma prezentată părea simplă și credibilă, iar primele tranzacții au creat impresia unor profituri reale.

Suma afișată în contul victimei a ajuns la aproximativ 27.000 de euro. În momentul în care a dorit să retragă banii, a apărut însă blocajul. Așa-zisul „broker” a cerut noi depuneri, sub pretextul unor taxe sau comisioane necesare pentru deblocarea câștigurilor.

Victima a trimis bani suplimentari într-un cont indicat de intermediar. După transfer, orice contact a încetat. Accesul la platformă a dispărut, iar sumele investite nu au mai putut fi recuperate.

Investigațiile au dus rapid la identificarea contului bancar în care au ajuns banii. Acesta era deschis pe numele cetățeanului român stabilit în Valguarnera Caropepe.

Polițiștii din cadrul Brigăzii Mobile din Enna, sub coordonarea procurorilor, au analizat fluxurile financiare și au descoperit tranzacții repetate, cu sume importante primite în contul suspectului. Datele au arătat că, imediat după încasare, o parte din bani a rămas la dispoziția acestuia, iar restul a fost transferat către platforme de criptomonede sau alte sisteme de tranzacționare online, traseu care a făcut dificilă urmărirea fondurilor.

Anchetatorii au încadrat faptele la infracțiunea de spălare de bani, în contextul în care sumele proveneau dintr-o activitate frauduloasă.

Bunuri imobiliare și conturi blocate

În baza probelor adunate, judecătorul a emis un ordin de confiscare preventivă pentru recuperarea prejudiciului. Autoritățile au trecut la identificarea bunurilor și resurselor financiare deținute de suspect.

Valoarea totală a măsurilor dispuse se ridică la aproximativ 50.000 de euro. Ancheta a dus la confiscarea a două imobile situate în Valguarnera Caropepe, în care românul deținea o cotă de 50%, dar și la blocarea unei sume de peste 18.000 de euro găsite într-un cont bancar.