Razie în vila unor români din Germania care primeau ajutoare sociale. Polițiștii au confiscat mașini de lux, bijuterii și sute de mii de euro cash

O razie de amploare a fost organizată de poliția germană în vila unor membri ai unui așa-numit „clan de români”, bănuiți că au fraudat sistemul de ajutoare sociale. Publicația Bild relatează că, în urma acțiunii, autoritățile au confiscat de la mașini de lux, bijuterii din aur, haine de designer și sume consistente de bani cash.

Perchezițiile au avut loc pe 30 septembrie, la două imobile din districtul Offenbach. Potrivit autorităților, dosarul vizează acuzații de fraudă, înșelăciune la vânzarea de automobile second-hand și fraudă legată de prestațiile sociale.

Operațiunea a fost coordonată de Parchetul General din Frankfurt pe Main, împreună cu Serviciul de Investigații Fiscale al landului Hessa și Poliția din sud-estul aceluiași land. Două persoane au ajuns după gratii.

Polițiștii au ridicat mașini de lux, bijuterii și zeci de mii de euro

În timpul intervenției, anchetatorii au ridicat numeroase probe și bunuri de valoare. Printre ele se regăsesc mai multe autovehicule de lux, ceasuri scumpe, alte bijuterii, dar și o sumă cash de ordinul zecilor de mii de euro. La razie au luat parte circa 30 de polițiști și inspectori fiscali, doi câini dresați să detecteze bani și doi procurori ai Parchetului General din Frankfurt pe Main.

Conform site-ului Osthessen News, persoanele vizate sunt suspectate de evaziune fiscală legată de TVA, de fraude la comercializarea de mașini second-hand și de înșelarea sistemului de prestații sociale. Anchetă privind evaziunea de TVA îi vizează pe trei cetățeni români și pe un cetățean belgian, în vârstă de 26, 30 și, respectiv, 45 de ani. Toți fac parte din aceeași familie originară din regiunea Rin-Main.

Fraudă cu TVA în valoare de 324.000 de euro

Potrivit anchetatorilor, cei patru ar fi provocat, între mai 2023 și aprilie 2026, o fraudă cu TVA în valoare de aproximativ 324.000 de euro. Ei ar fi derulat împreună, sub forma unei societăți civile de drept german (GbR), un comerț intens cu automobile second-hand de valoare ridicată. Veniturile din aceste vânzări nu ar fi fost declarate autorităților fiscale, iar TVA-ul aferent nu ar fi fost plătit. O parte din fapte ar fi fost comise prin folosirea abuzivă a unor firme cu sediul în străinătate. Suspecții ar fi pretins că au efectuat livrări de bunuri scutite de TVA între companii din Uniunea Europeană, deși condițiile pentru această scutire nu erau îndeplinite.

Unul dintre bărbați, cel de 45 de ani, nu are domiciliu stabil în Germania. Celălalt, în vârstă de 30 de ani, locuiește în districtul Offenbach. Ambii au fost arestați pe baza unor mandate emise anterior de Tribunalul Districtual din Darmstadt. Anchetă continuă sub coordonarea Parchetului General din Frankfurt pe Main, mai scrie sursa citată. 

Falsificau kilometrajul mașinilor

În cazul celui de 30 de ani există acuzații suplimentare. Anchetatorii susțin că, în martie și aprilie 2026, acesta ar fi indus în eroare mai mulți cumpărători de mașini second-hand în legătură cu kilometrajul real al vehiculelor și cu existența unei garanții. Prin aceste presupuse înșelăciuni, bărbatul ar fi câștigat în total aproximativ 34.000 de euro peste prețurile justificate.

Dosarul include și acuzații privind prestările sociale. Un bărbat de 26 de ani și o femeie de 46 de ani, ambii cetățeni români, sunt suspectați că nu au declarat la centrul local pentru ocuparea forței de muncă veniturile obținute din vânzarea de automobile second-hand. Din cauza acestor sume nedeclarate, cei doi ar fi încasat în mod nejustificat, începând din 2023, prestații sociale în valoare totală de circa 36.000 de euro.

Ministrul de interne al landului Hessa, Roman Poseck, a comentat acțiunea și confiscarea autoturismelor de lux. „M-a impresionat faptul că a fost confiscat un număr mare de mașini de lux. Nu se poate ca cei care se laudă cu astfel de bunuri de lux să primească în același timp prestații sociale sau să plătească impozite doar pentru sume mici”, a declarat Poseck pentru Bild.