Percheziții în România și Anglia. Grupare de români, avere de peste 3 milioane de euro. Cum au obținut banii

Loredana Iriciuc / 18 mai, 16:40

Polițiștii și procurorii de crimă organizată au făcut, miercuri, 10 percheziții în România și 6 în Anglia la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori. În ultimii 10 ani ei ar fi obținut peste 3 milioane de euro din comiterea faptelor ilicite. 5 persoane au fost reținute.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut, miercuri, 10 percheziții domiciliare în București și în județele Brăila, Ilfov și Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, respectiv spălare a banilor.

Concomitent, pe teritoriul Marii Britanii, au fost puse în executare șase mandate de percheziție domiciliară, la adresele la care ar locui alți membri ai grupării infracționale.

„Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane și trafic de minori. Ulterior, la gruparea infracțională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte două persoane, care, inițial, practicaseră prostituția în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obținute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiți din săvârșirea de infracțiuni. Grupul infracțional ar fi utilizat metode și mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obținute ilicit”, transmite, miercuri, Poliția Română.

Astfel, femeile care ar fi practicat prostituția, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunțurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.

 

În Londra, membrii grupării ar fi deținut un restaurant

 

Gruparea și-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacțiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieșit faptul că profitul ilicit obținut în urma săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro.

În Londra, membrii grupării ar fi deținut un restaurant și mai multe societăți comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România și Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare. Scopul era îngreunarea unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate și asigurării aparenței de legalitate a acestora.

De asemenea, o parte dintre membrii grupării ar fi fost angajați sau angajatori în cadrul societăților comerciale deținute în Marea Britanie.

 

Membrii grupării ar fi obținut adeverințele și certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective

 

În fapt, spun oamenii legii, toate aceste activități aveau rolul de a facilita spălarea banilor obținuți în urma practicării prostituției de către tinerele racolate de către membrii grupării.

În același scop, mai spun polițiștii, liderii grupului au înmatriculat autoturismele de lux deținute și au înscris imobilele achiziționate pe numele femeilor care au aderat la gruparea infracțională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit.

Totodată, în perioada iulie - august 2021, pe fondul restricțiilor determinate de pandemia de COVID - 19, o persoană bănuită ar fi apelat la serviciile unei persoane, în vederea obținerii, în mod fraudulos, a unor adeverințe de vaccinare anti SARS-COV2. Astfel, membrii grupării ar fi obținut adeverințele și certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective.

„În cursul anului 2021, trei persoane bănuite ar fi folosit tehnici manipulative (oferirea de cadouri, oferirea unor sume de bani), ar fi profitat de starea de vulnerabilitate cauzată de mediul social și familial precar și ar fi recrutat o minoră, cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituției, în beneficiul lor material. În aceeași perioadă, un membru al grupării ar fi întreținut, în mod repetat, acte sexuale cu minora, în scopul producerii de materiale pornografice și ar fi produs și deținut înregistrări și filmări video, în scopul șantajării acesteia, prin distribuirea lor ulterioară. În perioada octombrie 2021- februarie 2022, același membru al grupării ar fi încercat să o determine pe o femeie, cu o situație materială precară, să îi pună la dispoziție pe una dintre fetele sale, minore, în scopul întreținerii de acte sexuale cu aceasta”, mai spun polițiștii.

 

Sechestre asiguratorii de 1.000.000 de euro

 

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume mari de bani: 136.300 de euro, 400 de lire, dar și un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conținând o substanță vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, trei cuțite, 32 de cartușe, adeverințe și rețete medicale ștampilate și semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, două tablete și patru stick-uri de memorie.

Au mai fost indisponibilizate patru mașini, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanților ANABI, în vederea luării în custodie.

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la trei proprietăți imobiliare, respectiv o vilă de lux și două apartamente, situate într-un complex rezidențial, precum și asupra unui spațiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.

 

Cinci persoane, reținute

 

Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru audieri, cinci persoane fiind reținute, pentru 24 de ore.

Pentru documentarea activităților infracționale derulate de membrii grupării, în România și Marea Britanie, a fost constituită o echipă comună de anchetă (JIT) cu autoritățile polițienești (Metropolitan Police – Central Specialist Crime Officers) și judiciare din Marea Britanie, sub coordonarea operațională a EUROJUST, fiind realizate două întâlniri de lucru la sediul acestei instituții din Haga/Regatul Țărilor de Jos. Pentru coordonarea eficientă între reprezentanții de aplicare a legii din cele două state partenere, la data de 18 mai 2022, pe teritoriul Marii Britanii, au fost prezenți, pentru a asista la activitățile procedurale efectuate de către autoritățile britanice, respectiv efectuarea a patru percheziții domiciliare, conducerea la sediul unității de poliție a patru persoane bănuite, în vederea aducerii la cunoștință a acuzațiilor formulate în România, precum și audierea a doi martori, un procuror din cadrul DIICOT - Structura Centrală și un polițist din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată. În vederea obținerii de material probator, necesar tragerii la răspundere penală a membrilor grupării, inițial, în cauză, s-a cooperat cu autoritățile polițienești din Marea Britanie și Spania, prin intermediul Biroului Ofițerului de Legătură al NCA, respectiv al Poliției Naționale Spaniole la București.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News


Get it on App Store Get it on Google Play

  TOP STIRI CELE MAI

  Flux de stiri

Vezi cele mai noi stiri

Iti place noua modalitate de votare pe stiridiaspora.ro?
Contact | Politica de confidențialitate | Politica cookies |

Vezi versiune mobil
Vezi versiune tabletă
Vezi versiune desktop

cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0