Germania. Român, implicat într-o fraudă de 722 de milioane de dolari

Liviu Ludovic / 14 dec 2019, 22:55 Salveaza PDF Comentarii

Un român stabilit în Germania a fost arestat, după ce polițiștii au stabilit că era implicat într-o fraudă de 722 de milioane de dolari. 

Silviu este acuzat că, alături de alte persoane, a fondat o companie care a păcălit mii de oameni să investească în criptomonede. Românul a fost reţinut în baza unui mandat emis de autorităţile americane, relatează New York Times. 

Rețeaua a reușit să escrocheze mii de persoane prin intermediul BitClub Network, o companie care își facea reclamă ca fiind "cea mai transparentă din istorie" şi "prea mare pentru a da greş". Ei promiteau sume mari de bani celor dornici să investească în planul lor, în fapt o schemă piramidală. Anchetatorii care s-au ocupat de caz au precizat că întreaga operaţiune este o schemă "Ponzi modernă".

După ce puneau la bătaie fonduri importante, investitorii rămâneau cu găuri serioase în buget.

Silviu, Matthew, Jobadiah şi Joseph sunt cei patru dintre suspecţii reţinuţi până acum în acest dosar. Conversațiile telefonice depuse la dosar au arătat că suspecţii îi numeau pe investitori "idioţi" sau "oi fără minte". 

Suspecții au fost arestați urmând să fie prezentați în fața instanței. 

[citeste si]

 

Get it on App Store Get it on Google Play


  Flux de stiri

Vezi cele mai noi stiri

  TOP STIRI CELE MAI

Iti place noua modalitate de votare pe stiridiaspora.ro?
Contact | Politica de confidențialitate | Politica cookies

Vezi versiune mobil
Vezi versiune tabletă
Vezi versiune desktop

nxt.23
YesMy