Silviu este acuzat că, alături de alte persoane, a fondat o companie care a păcălit mii de oameni să investească în criptomonede. Românul a fost reţinut în baza unui mandat emis de autorităţile americane, relatează New York Times.
Rețeaua a reușit să escrocheze mii de persoane prin intermediul BitClub Network, o companie care își facea reclamă ca fiind "cea mai transparentă din istorie" şi "prea mare pentru a da greş". Ei promiteau sume mari de bani celor dornici să investească în planul lor, în fapt o schemă piramidală. Anchetatorii care s-au ocupat de caz au precizat că întreaga operaţiune este o schemă "Ponzi modernă".
După ce puneau la bătaie fonduri importante, investitorii rămâneau cu găuri serioase în buget.
Silviu, Matthew, Jobadiah şi Joseph sunt cei patru dintre suspecţii reţinuţi până acum în acest dosar. Conversațiile telefonice depuse la dosar au arătat că suspecţii îi numeau pe investitori "idioţi" sau "oi fără minte".
Suspecții au fost arestați urmând să fie prezentați în fața instanței.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
