Autoritățile germane au confiscat un Ferrari de lux, estimat la 200.000 de euro, într-o acțiune spectaculoasă desfășurată într-o parcare subterană din Leipzig. Operațiunea este parte a unei anchete complexe de evaziune fiscală, în care principalii suspecți sunt trei cetățeni români.
Tribunalul din Darmstadt a emis un ordin de sechestru asupra bunurilor celor trei suspecți români, vizând blocarea atât a sumelor de bani, cât și a proprietăților deținute. Măsura are rolul de a asigura eventualele despăgubiri sau pedepse pecuniare care ar putea fi stabilite la finalul procesului.
Potrivit publicației Bild, vânzarea Ferrari-ului din Leipzig, planificată de unul dintre români, ar fi constituit o încălcare flagrantă a acestei interdicții.
Doi români, reținuți și audiați la fața locului
Operațiunea s-a desfășurat joi, în jurul orei 14:00. În momentul confiscării bolidului, polițiștii germani au identificat și doi români – un bărbat de 47 de ani și o femeie de 44 de ani – care se aflau în apropierea mașinii. Aceștia au fost audiați și, după ce au oferit explicații, au fost lăsați să plece. Ancheta indică faptul că rolul lor ar fi fost acela de intermediari sau de persoane-fantomă, menite să acopere adevărații beneficiari.
Ancheta vizează peste 60 de persoane
Cazul Ferrari-ului nu este unul izolat, ci face parte dintr-un dosar mult mai amplu. Purtătorul de cuvânt al Parchetului General din Frankfurt, Georg Ungefuk, a declarat:
„Acest dosar complex vizează proceduri penale și investigații împotriva a peste 60 de membri ai mai multor familii extinse interconectate, suspectați de infracțiuni de fraudă și evaziune fiscală legate de comerțul cu vehicule, fals în acte, fraudarea sistemului de asistență socială și spălare de bani.”
Clanurile suspectate ar avea origini în regiunea Rin-Main, iar autoritățile germane vorbesc despre o rețea bine organizată, care și-a extins activitatea în mai multe landuri federale pentru a complica urmărirea penală.
Românul din Frankfurt, suspect-cheie
În centrul anchetei privind Ferrari-ul confiscat se află un român în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Frankfurt. El este suspectat că ar fi coordonat o parte din tranzacțiile ilegale cu mașini de lux, atât în Germania, cât și în străinătate.
Anchetatorii îl acuză de evaziune fiscală în formă organizată și comercială, alături de ceilalți doi români implicați. Toți trei ar fi parte din aceeași structură infracțională.
Autoritățile germane au pus deja sechestru pe bunuri în valoare de peste 3,4 milioane de euro. Lista cuprinde imobile, sume importante de bani cash, bijuterii și alte bunuri de lux.
În paralel, anchetatorii au transmis că împotriva a 43 de persoane au fost deja formulate acte de acuzare sau cereri pentru emiterea unor ordonanțe penale. Până acum, 24 de persoane au primit condamnări – unele definitive – care variază de la amenzi consistente până la pedepse cu închisoarea de până la cinci ani și nouă luni.
Rețelele încearcă să își schimbe teritoriul
Potrivit datelor furnizate de presa germană, membrii acestor rețele infracționale încearcă să își mute activitățile în alte landuri federale pentru a deruta anchetatorii. Totuși, confiscările masive și anchetele în desfășurare indică faptul că autoritățile germane rămân cu un pas înainte, urmărind fiecare tranzacție suspectă și fiecare încercare de spălare a banilor.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
