A încasat timp de zece ani pensia mamei moarte și și-a deschis o afacere cu banii. Frauda de 230.000 de euro, descoperită de autorități

Cazul, descoperit de Garda Financiară din Treviso, a scos la iveală o schemă prin care bărbatul nu doar că a continuat să primească banii după moartea femeii, ci i-a folosit pentru a-și înființa propria companie și pentru a-și finanța activitatea economică.

Anchetatorii au descoperit neregulile după ce au analizat tranzacțiile efectuate prin contul bancar comun pe care bărbatul îl deținuse împreună cu mama sa. Verificările au arătat că, deși femeia murise cu mai bine de zece ani în urmă, pensia continua să fie virată, iar fiul său dispunea de bani fără drept.

Suma încasată ilegal depășește 230.000 de euro. Potrivit anchetei, banii proveniți din pensia plătită de Institutul Național de Asigurări Sociale din Italia (INPS) nu au fost cheltuiți doar pentru uz personal. O parte importantă din fonduri a fost investită în deschiderea unei firme specializate în comerțul cu amănuntul de articole sportive și în plata furnizorilor companiei.

Autoritățile îl acuză și de spălare de bani

Potrivit Gărzii Financiare, antreprenorul ar fi pus în practică mai multe operațiuni financiare menite să ascundă proveniența sumelor și să îngreuneze identificarea lor de către autorități. În aceste condiții, procurorii îl cercetează atât pentru delapidare, cât și pentru spălare de bani. Dosarul a fost înaintat autorităților judiciare din Treviso, care au început procedurile pentru confiscarea sumelor obținute ilegal sau a bunurilor de valoare echivalentă.

Reprezentanții Gărzii Financiare au transmis că această anchetă face parte din acțiunile permanente de combatere a fraudelor care afectează bugetul public și utilizarea ilegală a resurselor statului.

Instituția subliniază că astfel de fapte prejudiciază nu doar finanțele publice, ci și echitatea socială, deoarece fondurile destinate persoanelor îndreptățite ajung să fie folosite în mod fraudulos. În acest caz, anchetatorii încearcă acum să recupereze integral prejudiciul de peste 230.000 de euro și să stabilească dacă au existat și alte persoane implicate în schemă.