Un grup de români, fraudă de proporții în SUA: Au făcut peste un milion de dolari de pe urma unor cecuri de la biserici

Un grup format din saşe români a reușit să obțină 1.115.571,68 de dolari din 2 654 de cecuri furate de la biserici, care erau depuse apoi în conturi deschise la diferite bănci din SUA. Liderul grupului a pledat vinovat şi riscă o pedeapsă federală cu închisoarea de până la 30 de ani. 

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii, Marian Ungur, în vârstă de 36 de ani și rezident în Baltimore, Maryland, împreună cu alţi cinci complici români cu vârste de 26,27,28,43 şi 52 de ani au reușit punerea în aplicare a unei fraude bancare de milioane de dolari în perioada iunie 2018 – ianuarie 2020.

Românii accesau adresele de e-mail ale unor biserici sau altor instituții religioase și interceptau cecurile bancare primite de la diferite persoane. Ulterior, acestea erau depozitate în conturi bancare deschise fie cu identitățile membrilor grupării, fie cu identități false. La anumite perioade de timp, banii depuși în conturi erau retrași de la diferite bancomate sau erau cheltuiți.

Dacă vrei să afli primul cele mai importante știri din Diaspora, te așteptăm în grupul de WhatsApp. Acesta poate fi accesat aici: https://chat.whatsapp.com/J6n4XX2nQLL0yuoailBGk6  

Astfel, Marian Ungur a pledat vinovat în fața acuzațiilor de fraudă bancară și constituirea unui grup infracțional organizat după ce a reușit să obțină 1 115 571,68 de dolari din 2 654 de cecuri furate de la biserici. Mai mult, el a acceptat restituirea banilor furați către persoanele păgubite și renunțarea la cei 14 100 de dolari găsiți de anchetatori în timpul percheziției efectuate la domiciliul acestuia pe 9 octombrie 2020. El riscă acum o pedeapsă federală cu închisoarea de până la 30 de ani, potrivit BZI.ro.

[citeste si]


Get it on App Store Get it on Google Play

  TOP STIRI CELE MAI

  Flux de stiri

Vezi cele mai noi stiri

Iti place noua modalitate de votare pe stiridiaspora.ro?
Contact | Politica de confidențialitate | Politica cookies |

Vezi versiune mobil
Vezi versiune tabletă
Vezi versiune desktop

cloudnxt1
YesMy