Poliția Criminală din Nürnberg și Oficiul Central pentru Criminalitate Cibernetică din Bavaria (ZCB) au anunțat arestarea a trei noi suspecți în cadrul unei anchete privind o rețea internațională de fraudă online. Cei trei bărbați au fost reținuți în România, în urma unei operațiuni comune desfășurate pe 24 iunie 2025, în care au fost implicate aproximativ 60 de forțe de ordine și procurori din Germania și România.
Investigațiile sunt coordonate de Unitatea de Investigare a Criminalității Cibernetice (ECC) din cadrul Poliției Criminale din Nürnberg și ZCB, care, încă din august 2023, desfășoară cercetări ample împotriva unui grup suspectat de fraude comerciale organizate la nivel internațional. Conform anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând cu noiembrie 2022, înșelând victime din întreaga lume prin metode de tip phishing.
Schema frauduloasă: phishing și vânzări fictive
Mecanismul de înșelăciune presupunea trimiterea unor e-mailuri de tip phishing, prin care atacatorii obțineau datele de acces la conturile unor mari companii de comerț online. Ulterior, pe aceste conturi compromise erau postate anunțuri cu produse atractive – televizoare, console de jocuri sau alte bunuri – la prețuri mult sub cele de piață.
Clienții interesați plasau comenzi, convinși că beneficiază de oferte speciale din partea unor firme de renume, iar suspecții le solicitau plata în avans. În realitate, bunurile nu erau niciodată livrate.
Până în prezent, autorii ar fi compromis peste 400 de conturi de comercianți online, prin care au procesat comenzi de peste 100 de milioane de euro. Deși mulți clienți au reușit să detecteze la timp tentativa de fraudă și să evite plata, anchetatorii confirmă că sute de persoane au transferat în total aproape 300.000 de euro către escroci.
Pierderile nu s-au limitat la cumpărători. Comercianții online vizați au suferit prejudicii semnificative ca urmare a blocării conturilor și a recenziilor negative primite, iar unii dintre aceștia au fost obligați să își închidă afacerile.
Cooperare internațională prin Eurojust
În decembrie 2024, șapte suspecți au fost arestați, însă pe parcursul anchetei au apărut indicii că și alte persoane erau implicate. Analiza criminalistică IT a arătat că o parte dintre suspecți operau din România.
Pentru facilitarea investigațiilor, a fost creată o „Echipă Comună de Investigații” (JIT) prin intermediul Eurojust, în care au fost implicate autorități judiciare și polițienești din Germania și România, inclusiv DIICOT. Această colaborare a permis o coordonare rapidă a măsurilor operative și a dus la identificarea a trei noi suspecți.
Pe 24 iunie 2025, polițiști și procurori din Germania și România au descins simultan la șapte locații din Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Drăgășani. Cei trei bărbați, cu vârste de 44, 32 și 27 de ani, au fost arestați, iar din locuințele acestora au fost ridicate numeroase dispozitive electronice, aflate acum în analiza experților, scrie publicația germană MarktSpiegel.
Suspecții, extrădați în Germania
La finalul procedurilor, suspecții au fost extrădați în Germania și au comparut pe 31 iulie 2025 în fața unui judecător, care a dispus plasarea lor în arest preventiv.
Anchetatorii germani și români continuă cercetările în acest caz complex și transfrontalier, avertizând că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare, întrucât multe dintre fraude nu au fost încă raportate.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
