Un dezvoltator a construit un bloc în Craiova lângă depozite de muniţie și pe traiectoria radarului de la Cârcea
05 Februarie 2026
O bancă ilegală a fost descoperită în Ancona. Peste 4 milioane de euro în tranzacții și 500 de victime în toată Italia. Ce se află în spatele Operațiunii Golden Tree.
Peste cinci sute de oameni au fost înșelați de o bancă falsă. Comandamentul Provincial Guardia di Finanza din Ancona a închis o structură financiară ilicită masivă care funcționa ca o instituție bancară paralelă.
Ancheta, numită „Arborele de Aur” și coordonată de Parchetul din Ancona, a descoperit o organizație care a tranzacționat peste patru milioane de euro, implicând peste 500 de "clienți" din întreaga țară.
Organizația funcționa fără nicio autorizație, dându-se drept o „comunitate” dedicată bunăstării membrilor săi. În realitate, structura funcționa ca o instituție de credit ilegală, cu operațiuni nu doar în Italia, ci și în Polonia și Bulgaria.
Serviciile oferite variau de la deschiderea de conturi bancare străine la acordarea de împrumuturi și chiar oferirea de investiții cu randament ridicat. Pentru a evita toate controalele efectuate de Guardia di Finanza, presupusele profituri erau plătite sub denumirea generică de „cashback”.
Banca ilegală era de fapt o schemă Ponzi
Ancheta efectuată de autorități a confirmat funcționarea unei scheme Ponzi clasice, alimentată prin recomandări și rețele sociale. Sistemul implica investitori care deveneau promotori, stimulați prin comisioane legate de recrutarea de noi clienți.
Victimele au vârste cuprinse între 20 și 85 de ani. Mulți dintre cei implicați au încredințat organizației economiile, pensiile sau împrumuturile lor de-o viață, atrași de aparența de profesionalism oferită de aplicațiile bancare online simulate și de cardurile de debit fizice personalizate.
Schema a eșuat atunci când cererile de rambursare au depășit noile intrări de capital, ceea ce a dus la o înghețare completă a rambursărilor de dobânzi și principal.
Potrivit anchetatorilor, fondurile strânse au fost folosite de conducerea sindicatului pentru câștig personal, evenimente de gală pentru a atrage noi membri și investiții speculative în aur și criptomonede.
Patru persoane au fost acuzate oficial de fraudă și spălare de bani. Poliția financiară a confiscat 15 conturi bancare și a închis platforma online utilizată pentru fraudă.
