Potrivit DNA, între 2021 și ianuarie 2025, mai multe societăți comerciale interconectate au derulat un mecanism sofisticat prin care au simulat achiziții și cheltuieli inexistente. Totul s-a făcut cu scopul de a evita plata taxelor și a TVA-ului, iar structura a fost concepută pe două paliere distincte: firme care funcționau la vedere și firme de tip „bidon”, introduse artificial în tranzacții pentru a justifica acte contabile false.
Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de firma Automobile Leasing.
În documentele oficiale erau trecute operațiuni fictive, iar circuitele de tranzacționare de tip „carusel” erau gândite astfel încât autoturismele să pară că provin din achiziții legale, cu taxare inversă. În realitate, banii se întorceau către cei implicați, care îi retrăgeau în numerar și îi împărțeau între ei.
Rolul firmelor „la vedere” și al celor „bidon”
Firmele care funcționau oficial erau cele care interacționau direct cu clienții, primeau comenzile de autoturisme, se ocupau de formalitățile de înmatriculare și de logistica necesară. Proveniența mașinilor era justificată prin facturi emise de societăți „bidon”, menite să creeze aparența unor tranzacții legitime.
În paralel, firmele fantomă erau introduse în circuit doar pe hârtie. Prin intermediul lor, societățile beneficiare își deduceau TVA-ul, iar diferențele erau mascate. În realitate, valoarea reală a autoturismelor era plătită furnizorilor externi, iar restul sumelor erau extrase și împărțite între membrii grupării.
Funcționar public implicat în ascunderea fraudei
În anchetă apare și numele Elenei-Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași. Procurorii spun că, deși avea cunoștință de fraudele comise prin intermediul firmelor controlate de inculpați, aceasta nu a urmărit să le descopere în cadrul verificărilor, ci dimpotrivă, ar fi încercat să ascundă neregulile.
Față de aceasta a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Pentru a evita eventuale controale, inculpații au mers până la a cumpăra resturi și rebuturi de piele sau încălțăminte de calitate slabă, bunuri greu vandabile, pe care le prezentau drept stocuri din anii anteriori. Produsele erau chiar transportate în Spania, la o firmă controlată de unul dintre inculpați, pentru a crea aparența unor operațiuni reale și a împiedica verificările.
Bunuri de lux și bani confiscați
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit măsuri asigurătorii de amploare. Au fost indisponibilizate imobile – case, apartamente și terenuri – în valoare de 31 de milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate peste 50 de autoturisme de lux, precum și sume impresionante de bani: 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline, toate descoperite la percheziții.
Cele cinci persoane reținute, administratori sau reprezentanți de firme, au fost duse joi în fața Tribunalului București, unde procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ele sunt acuzate de evaziune fiscală în formă continuată, fie ca autori, fie ca complici.
Ancheta continuă pentru a stabili exact traseul banilor și pentru a identifica întreaga rețea de persoane implicate, într-un dosar care se anunță a fi unul dintre cele mai mari cazuri de evaziune fiscală cu autoturisme de lux second-hand derulat în România ultimilor ani.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
