Cazul a fost judecat la Leeds Crown Court, unde un juriu l-a găsit vinovat de infracțiuni prevăzute de Fraud Act și Companies Act, după un proces care a durat patru zile.
Povestea a început în iunie 2020, într-o perioadă critică pentru afacerile din Regatul Unit, când guvernul a lansat schema de împrumuturi „Bounce Back Loan” pentru a susține micii întreprinzători afectați de restricțiile pandemice. Rashidzadeh, director unic și fondator al firmei Cozy Bed Ltd, o companie înființată în martie 2019 și care vindea paturi online, a solicitat un împrumut garantat de stat în valoare de 50.000 de lire sterline, declarând că firma sa are o cifră de afaceri de 203.000 de lire.
Însă, la doar două zile după ce banii i-au fost virați în contul companiei, Rashidzadeh a contactat un birou de avocatură pentru a începe procesul de achiziție a unei case în zona Morton Green, Almondbury. Proprietatea – o locuință semi-detașată cu trei dormitoare – avea un preț de 116.000 de lire sterline.
În mai puțin de o lună, întreaga sumă de 50.000 de lire a fost transferată din contul companiei în contul personal al lui Rashidzadeh, apoi direcționată către avocați pentru achiziția imobilului, finalizată în iulie 2020.
Tentativa de radiere a companiei și evitarea rambursării
În paralel cu aceste tranzacții, Rashidzadeh a făcut un pas și mai grav: la doar opt zile de la primirea banilor, a depus o cerere de radiere a firmei Cozy Bed Ltd din registrul Companiilor (Companies House).
Legea obligă orice director care dorește să radieze o companie să notifice toți creditorii, inclusiv băncile de la care au fost contractate împrumuturi. Rashidzadeh nu a informat banca despre intenția sa, încercând astfel să scape de obligația de a rambursa împrumutul. Cererea sa a fost acceptată, iar firma a fost oficial radiată în octombrie 2020. De atunci și până la declanșarea anchetei, nu a fost efectuată nicio plată de rambursare.
În urma procesului, judecătorii au considerat că faptele lui Rashidzadeh au fost deliberate și planificate. Prin sentința de 18 luni de închisoare, instanța a dorit să transmită un mesaj clar: schemele guvernamentale de sprijin nu sunt oportunități de îmbogățire personală și cei care le deturnează vor fi trași la răspundere.
Cazul lui Rashidzadeh este doar unul dintre numeroasele dosare investigate de autoritățile britanice în ultimii ani, după ce s-a descoperit că mii de împrumuturi Bounce Back au fost folosite abuziv, prejudiciind bugetul statului cu sute de milioane de lire sterline.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
