Escrocheria cu lingouri de aur pusă la cale de Global Consulting a lăsat mii de victime fără economiile de-o viață. Doi avocați care reprezintă o parte a celor escrocați, Claudio Parisi și Cristiano Cominotto, au povestit pentru Fanpage.it cum a funcționat schema pusă în aplicare de escroci.
„Acesta este un mecanism cu adevărat diabolic”, a declarat Parisi, potrivit publicației Fanpage. Parchetul din Milano a deschis o anchetă, care a fost încredințată Gărzii Financiare, cu privire la sumele strânse de escroci — care, potrivit documentelor, se ridică la peste 60 de milioane de euro — de la mii de italieni, care au fost convinși să-şi investească economiile în lingouri de aur, fără a le mai recupera vreodată.
Cominotto a rezumat concluziile anchetei: „Ancheta a conturat ipoteza unor așa-numite scheme Ponzi, prin care se presupune că s-a colectat capital de la numeroşi economisitori. Conform celor aflate, s-a promis achiziționarea de aur de investiţii şi depozitarea acestuia, în schimbul unor randamente lunare fixe de aproximativ 4%. Aceste randamente urmau să provină din investiţii în sectorul farmaceutic, care, potrivit acuzării, nu au fost niciodată realizate. Activitatea s-ar fi desfăşurat fără autorizațiile necesare pentru a oferi produse financiare în afara sediului.”
Suspecţii vor trebui acum să se apere de acuzaţii de asociere la infracțiuni, abuz financiar şi fraudă. Între timp, autoritatea judiciară a dispus confiscarea preventivă a unor bunuri şi resurse financiare în valoare de aproximativ 23 de milioane de euro.
Cum au ajuns victimele în această înşelătorie?
Avocaţii povestesc că, de cele mai multe ori, cei escrocați au fost convinşi de un frate, de un prieten sau de o persoană de încredere care era, de asemenea, victimă. „Printre clienţii mei se află un tată care a intrat în afacere la recomandarea fiului său, care, la rândul lui, a fost convins de nişte prieteni. Fiul a devenit, fără voia lui, un vector al escrocheriei, deşi el nu poate fi tras la răspundere penală”, a declarat avocatul Parisi.
Avocatul a povestit cazul cutremurător al unui tânăr cu dizabilități care a investit toate economiile sale. „Primea un cec de asigurări sociale de 300-400 de euro pe lună, sumă care nu-i ajungea să trăiască demn. Așa că a investit 15.000 de euro, cu speranța că randamentele lunare de 4% îl vor ajuta. Când el și familia sa au descoperit că fuseseră victime, au realizat că și-au pierdut economiile de-o viață.”, a relatat Parisi.
Avocatul a adăugat că printre victime se află, de asemenea, o doamnă care face curățenie, care a strâns cu greutate 10.000 de euro. „A investit suma în Global, fiind convinsă de alte persoane care investiseră deja. Credea că, astfel, va avea un mic venit care să-i uşureze traiul. Acum, avem șase firme de avocatură care colaborează în aproape 900 de dosare. Printre victime se numără chiar avocați sau ingineri, care au investit sute de mii de euro.”
Cum a funcționat escrocheria cu lingouri de aur
Cel mai diabolic aspect, potrivit avocaților, a fost că Global a creat o aplicație care le dădea victimelor o aparență de siguranță. „De fapt, după ce investeau banii, aceștia apareau în cont, cu dobânda de 4%. Așa, oamenii se simțeau în siguranță. Apoi, escrocii i-au încurajat să nu-şi retragă banii, cu promisiunea unor beneficii suplimentare — de pildă, un bilet de avion. Astfel, clienţii lăsau zeci de mii de euro în cont”, a explicat Parisi.
Cei de la Global le spuneau clienților că pot cumpăra aur, care poate fi achiziționat de ei, sau de o companie privată, Private Gold, care colabora cu Global. Aurul nu le era însă livrat, fiind lăsat spre administrare de Global — care le promitea că va investi sumele respective în sectorul farmaceutic, aducându-le randamente lunare de 4%.
Consultanţii care se aflau pe teren — cu excepția a doisprezece — nu sunt cercetați, întrucât, de cele mai multe ori, ei înşişi fuseseră victime, devenind, fără voia lor, părți ale escrocheriei. „În unele cazuri, consultantul era o rudă sau un prieten al victimei, fiind el însuşi într-o situaţie similară”, a declarat Parisi.
Cum s-a aflat adevărul
Primele semne că lucrurile nu sunt în regulă au apărut în vara și toamna anului 2024, când o parte dintre clienți nu au mai putut să-şi încaseze randamentele. Când sunau la companie sau la consultant, li se spunea că Global se confrunta cu dificultăți, fiind în negocieri cu Partner Metallo (compania privată Gold) sau că va trebui să se asocieze cu o altă societate. „Pentru a-i linişti, le-au trimis mesaje: «Stimate client, ne pare rău pentru inconvenientele apărute. Pentru a ne cere scuze, începând din ianuarie 2025 vă vom credita taxa anuală necesară pentru accesul la Club».”, a relatat Parisi.
Totul a devenit clar în ianuarie, când Parchetul a anunțat că a deschis o anchetă. Se pare că primele care au sesizat autoritățile au fost două doamne din Trentino, care ceruseră restituirea sumelor, fără a le mai recupera.
Avocaţii se arată rezervați: „Încercăm să fim obiectivi şi transparenți cu clienţii noştri. Nu va fi uşor. Ceea ce va conta mult va fi strategia procedurală a suspecților. Asta va influența momentul restituirii sumelor, dar şi valoarea lor”, a declarat Parisi. Ceea ce dă totuşi o oarecare speranță victimelor este sechestrarea unor active în valoare de 23 de milioane de euro de Parchetul din Milano. „Sper că această sumă va ajunge, într-un fel, la victime, deşi nu ştim dacă va fi suficientă pentru toată lumea”, a adăugat avocatul.
---------------------------------
Dacă doriți să fiți notificați direct pe WhatsApp, atunci când apare o nouă știre de interes EXCLUSIV pentru românii din ITALIA, puteți intra pe grupurile de WhatsApp al cititorilor fideli StiriDiaspora accesând următoarele linkuri:
-> https://chat.whatsapp.com/DIfmKOQTNNO5InDDSWwifG
-> https://chat.whatsapp.com/JCB7XM4tEl08V1iMcc9g8N
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
