Carabinierii au acționat în baza unui mandat emis de Parchetul din Modena, efectuând percheziții personale și domiciliare complete. Operațiunea, coordonată de Unitatea de Investigații, a vizat 45 de cetățeni georgieni.
Persoanele investigate sunt acuzate de intrare și ședere ilegală pe teritoriul Italiei, fals material în acte și deținere de documente false. Potrivit publicației Modena Today, ancheta a scos la iveală un fenomen extins de fraudare a autorităților italiene, în special în domeniul muncii de îngrijire pentru vârstnici.
În centrul anchetei se află o femeie georgiană de 53 de ani, rezidentă la Modena, acuzată de complicitate la imigrația ilegală. Potrivit procurorilor, aceasta ar fi transformat locuința sa într-un adăpost temporar pentru compatrioatele proaspăt sosite în Italia, pregătindu-le pentru a intra în circuitul angajărilor ilegale.
Anchetatorii suspectează că apartamentul servea drept punct de tranzit, unde noii veniți primeau indicații, acte falsificate și sprijin pentru a păcăli autoritățile italiene.
Identități lituaniene false pentru coduri fiscale și angajări
Escrocheria ar fi început în 2024, atunci când mai multe femei străine s-au prezentat la Agenția Fiscală din Modena. Folosind documente de identitate lituaniene falsificate, acestea au solicitat și au obținut coduri fiscale, element esențial pentru angajare în Italia.
În cel puțin 38 de cazuri, Carabinierii au confirmat că documentele prezentate erau complet contrafăcute, iar identitățile folosite nu existau în realitate.
Prin aceste coduri fiscale false, persoanele implicate s-au prezentat drept cetățeni ai Uniunii Europene, eludând astfel controalele privind imigrația din afara UE.
După obținerea codurilor fiscale, majoritatea femeilor au fost angajate ca badante (îngrijitoare pentru persoane vârstnice) atât în provincia Modena, cât și în alte zone ale Italiei. Documentele false le-au permis nu doar să muncească ilegal, ci și să acceseze beneficii de care nu aveau dreptul să beneficieze.
Potrivit anchetatorilor, unele dintre suspecte au primit ajutoare sociale, iar altele au obținut împrumuturi bancare pe numele unor identități fictive. Creditele nu au fost niciodată returnate, ceea ce a atras atenția instituțiilor financiare și a declanșat investigații suplimentare.
Fraudă în lanț și prejudicii semnificative pentru stat
Carabinierii, împreună cu Inspectoratul Muncii, au descoperit un mecanism bine organizat, în care falsificarea de documente se combina cu exploatarea vulnerabilităților din sistemul administrativ italian. Prejudiciile sunt încă evaluate, dar anchetatorii susțin că sunt vorba de sume importante rezultate din beneficii sociale necuvenite, angajări ilegale și credite bancare fraudate.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
