Răsturnare de situație cu moartea Anastasiei Berezovska. Cel care recunoscuse crima spune că partenerul lui a ucis-o
10 Iulie 2026
Autoritățile italiene au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 9 milioane de euro într-un dosar de fraudă cu bonusuri fiscale pentru renovări. Ancheta scoate la iveală legături directe cu România: o companie românească figurează printre firmele implicate, iar o parte din bani ar fi fost transferați în conturi bancare deschise în România.
Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) a desfășurat o amplă operațiune în cadrul unei anchete privind fraudarea sistemului de bonusuri fiscale acordate pentru lucrări de construcții. În urma deciziei Tribunalului din Roma, au fost confiscate bunuri în valoare totală de aproximativ 9 milioane de euro.
Printre activele puse sub sechestru se numără 26 de imobile, 17 autoturisme de lux, participații la mai multe societăți comerciale, active financiare și trei companii, dintre care una este înregistrată în România.
O companie românească și transferuri în conturi din România
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi creat credite fiscale fictive prin declararea unor lucrări de renovare care, în realitate, nu au fost executate niciodată. Documentele false au fost transmise Agenției Fiscale din Italia, iar creditele fiscale astfel obținute au fost transformate în bani prin cesionarea lor către Poste Italiane.
Ancheta relevă și o conexiune importantă cu România. O parte din fondurile obținute fraudulos ar fi fost transferate în conturi bancare românești, iar una dintre societățile implicate este o companie din România.
Autoritățile italiene nu au făcut publice numele firmei românești și nici nu au precizat dacă aceasta este suspectată că a avut un rol activ în mecanismul infracțional sau dacă a fost folosită pentru transferul și administrarea sumelor de bani.
Investigația, coordonată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Viterbo și de Grupul Frascati al Guardia di Finanza, a arătat că firmele verificate nu aveau personal, utilaje sau capacitatea tehnică necesară pentru executarea lucrărilor declarate.
Mai mult, anchetatorii susțin că numeroase persoane fizice din mai multe provincii italiene au fost trecute ca beneficiari ai lucrărilor fără să știe că pe numele lor erau solicitate facilități fiscale.
Banii obținuți prin această metodă ar fi fost folosiți pentru cumpărarea de proprietăți și autoturisme de lux, dar și pentru transferuri bancare și tranzacții cu alte persoane investigate în același dosar.
Vilă construită ilegal și averi nejustificate
În timpul perchezițiilor, polițiștii financiari au descoperit și o vilă de lux construită fără autorizațiile necesare, deși în evidențele cadastrale terenul figura ca fiind liber. Imobilul a fost confiscat și pus la dispoziția autorităților judiciare.
Anchetatorii mai susțin că unul dintre principalii suspecți declara venituri foarte mici, incompatibile cu averea acumulată. De asemenea, au fost identificate mai multe persoane considerate interpuși, pe numele cărora erau înregistrate proprietăți și vehicule de mare valoare.
Hotărârea de confiscare are caracter provizoriu și nu reprezintă o condamnare definitivă. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și vor putea contesta măsurile dispuse pe parcursul procesului.